执行董事
- 宫宇飞 党委书记、执行董事、董事长
-
1971年6月出生 ，为本公司党委书记、执行董事、董事长 。山东矿业学院工学学士 ，山东大学工商管理硕士 。曾任职于山东省国际信托投资公司、山东中华发电有限公司 。历任山东国华时代投资发展公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司山东分公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司项目建设部总经理；国家能源集团置业有限公司党委委员、副总经理；4688美高梅党委委员、副总经理 ，党委副书记、执行董事、总经理 。
- 王利强 党委副书记、执行董事、总经理
-
1971年12月出生 ，为本公司党委副书记、执行董事、总经理 。毕业于华北电力大学管理工程专业 ，工程硕士 ，高级工程师 。历任国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂副总工兼计划部主任、副厂长；国电内蒙古品阳能源有限公司总经理、党委书记 ，总经理、党委副书记；国电电力发展股份有限公司工程部副主任(正处级);中国国电集团公司采购与物资管理部采购处处长；国家能源投资集团有限责任公司物资采购与招标监督中心综合处处长 ，物资与采购监管部采购处处长；国家能源集团河北电力有限公司副总经理、党委委员；国家能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)副主任 。
非执行董事
- 王雪莲 非执行董事
-
1968年3月出生 ，为本公司非执行董事 。毕业于北京交通大学运输管理工程系铁道运输专业 ，工学学士 ，高级工程师 ，研究员(正教授级) 。历任神华集团有限责任公司路港协调部运输处副处长 ，计划部规划设计处副处长 ，战略规划部规划计划业务经理(正处级);神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司规划发展部计划处处长 ，战略规划部副总经理；国家能源投资集团有限责任公司故略规划部副主任；国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)总经理、党委副书记 。现任国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)一级业务总监 。
- 张彤 非执行董事
-
1973年4月出生 ，为本公司非执行董事 。毕业于中南财经政法大学 ，法学硕士 ，高级经济师 。历任中国国电集团公司法律政研部(体改办)副处长、处长 ，企业管理与法律事务部副主任；国家能源投资集团有限责任公司法律事务部副主任 ，企业管理与法律事务部副主任 ，副总法律顾问、企业管理与法律事务部（改革办公室）副主任（主任级） 。现任国家能源投资集团有限责任公司企业管理与法律事务部（改革办公室）副主任（主任级）、国能神东煤炭集团有限责任公司党委副书记 。
- 王永 非执行董事
-
1974年1月出生 ，为本公司非执行董事 。毕业于美国西北大学 ，金融学博士 。历任香港理工大学会计与金融学院助理教授；中证资本市场运行统计监测中心特聘专家；华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理兼金融工程部总经理 ，党委委员、总经理助理兼金融工程部总经理 。现任华夏久盈资产管理有限责任公司党委委员、副总经理兼权益投资中心总经理 。
独立董事
- 魏明德 独立董事
-
1967年5月出生 ，为本公司独立董事 。毕业于剑桥大学 。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事 。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基金主席、招商局集团有限公司外部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事、True Partner Capital Holding Limited (HKSE:08657) 独立非执行董事、升能集团有限公司(HKSE:02459) 独立非执行董事、赛力斯集团股份有限公司（SHSE:601127；HKSE:09927）独立非执行董事 ，在国际金融业拥有丰富经验 。魏教授亦是第十二届、第十三届及第十四届中国人民政治协商会议全国委员会委员 ，香港第八届立法会议员 ，香港金融发展协会主席 ，香港城市大学校董会主席 ，剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人 ，岭南大学荣誉院士 。
- 高德步 独立董事
-
1955年10月出生 ，为本公司独立董事 。毕业于中国人民大学经济学系 ，经济学博士 。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事 。历任中国人民大学经济学系副主任 ，经济学院副院长 ，中国人民大学党委组织部部长 。2002年在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)做高级访问学者 。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师 ，承担并完成多项国家和省部级研究课题 。
- 赵峰 独立董事
-
为本公司独立董事 。毕业于南开大学会计审计专业 ，本科学历 ，中国注册会计师 ，英国资深特许公认会计师(FCCA),香港注册会计师(HKICPA) 。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事 。曾任安达信华强会计师事务所审计师 ，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监 ，丹麦网泰通讯科技(中国)财务总监、总经理 ，美国苹果公司(中国)财务总监 ，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理 ，深圳市维业装饰集团股份有限公司(SZSE:30621)独立董事 。现任山东黄金矿业股份有限公司(SHSE:600547,HKSE:01787)独立非执行董事 ，厦门国际银行独立非执行董事 ，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(SZSE000039,HKSE:02039)非执行董事 。
职工董事
- 刘劲涛 职工董事
-
1971年11月出生 ，为本公司职工董事 。大学学历 ，国有企业二级法律顾问 。历任4688美高梅电力集团（上海）风力发电有限公司总经理；4688美高梅电力集团（上海）新能源有限公司党支部书记、董事长；4688美高梅企业管理与法律事务部主任 ，组织人事部（人力资源部）主任、职工代表监事 。现任4688美高梅组织人事部（人力资源部）主任 。
一 、股东会
股东会作为公司的权力机构 ，依法行使下列主要职权：选举和更换由非职工代表担任的董事 ，决定有关董事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项 。
二、 董事会
公司董事会由九名董事组成 ，其中独立非执行董事三人 。董事会按照《公司章程》规定行使职权 ，负责召集股东大会 ，向股东大会报告工作 ，执行股东会的决议 ，对股东大会负责 。
公司董事会行使下列主要职权：召集股东会会议；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案、年度具体经营目标；制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、注册资本变更方案；其他法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和公司章程授予的职权 。
董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和可持续发展委员会等专门委员会 。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究 ，提出意见及建议 ，供董事会决策与参考 。
审计委员会
审计委员会的主要职责为：检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 ，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时 ，要求前述人员予以纠正；审核公司的财务信息及其披露 ，发现疑问的 ，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助覆审；提议召开临时股东会会议 ，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；组织推进公司法治建设 ，听取公司法治建设工作情况汇报；向股东会会议提出提案；代表公司与董事、高级管理人员交涉 ，依照《中华人民共和国公司法》的规定对董事、高级管理人员起诉；提议召开董事会临时会议；发现公司经营情况异常 ，可以进行调查；必要时 ，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作 ，费用由公司承担；监督及评估会计师事务所工作 ，提议聘请或更换会计师事务所；监督及评估内部审计工作；协调经理层、公司审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通；监督及评估公司的内部控制和风险管理及负责法律法规、股票上市地证券上市规则、《公司章程》规定的其他职权 。
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会的主要职责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核 ，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 ，具体职责包括但不限于通过参照董事会通过的公司方针及目标 ，审阅及批准与表现挂钩的薪酬制度 ，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责、以及集团内其他职位的僱用条件；审阅及批准向执行董事及高级管理人员与离职、解僱有关的赔偿 ，以确保该等赔偿与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致 ，赔偿亦须公平合理；检讨及批准因董事行为失当而解僱或罢免有关董事所涉及的赔偿安排 ，以确保该等安排与有关合约条款一致；确保任何董事或其任何联系人不得参与决定其个人的薪酬；如果根据《香港上市规则》董事服务合同需要取得股东批准 ，对股东作出投票建议及董事会授权或《公司章程》规定的其他事宜 。
战略委员会
战略委员会的主要职责为：对公司发展战略规划进行研究并提出建议；对须经股东会和董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议及负责董事会授权的其他事宜 。
提名委员会
提名委员会的主要职责为：检讨董事会的架构、人数及组成 ，并按公司的企业策略就任何拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；物色具备合适资格可担任董事的人士 ，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；评核独立董事的独立性；就董事委任或重新委任以及董事继任计划的有关事宜向董事会提出建议；协助董事会编制董事会技能表 ，支持上市公司定期评估董事会表现及董事会授予的其他职权 。
可持续发展委员会
可持续发展委员会的主要职责为：关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息 ，对公司可持续发展战略、政策和措施进行研究并提出建议；对公司可持续发展、ESG治理进行研究并提供决策咨询建议；对公司ESG治理的表现、风险及提出的应对策略进行评估和执行监督；及时跟进国家政策、法律法规等要求 ，指导公司ESG相关工作；监督公司按照可持续发展信息披露要求 ，披露相关信息；审阅公司年度可持续发展报告 ，并向董事会提出建议；听取公司可持续发展或ESG工作汇报；对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议及负责董事会授权的其他事宜 。